الأقسام :
الاقتصاد
2023-12-17
2023-12-17
شاركت وزارة الاقتصاد، مُمثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في النسخة السابعة من مؤتمر REGTECH؛ الحدث المَعني بالتكنولوجيا التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت عنوان "إطلاق العَنان للابتكار: حِرص دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/153290.html
الأقسام :
اﻹمارات
2023-08-31
2023-08-31
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، الاجتماع الـ 19 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عمل ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/150837.html
الأقسام :
اﻹمارات
2023-05-30
2023-05-30
اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في ختام جلستها لشهر مايو والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) الخاصة برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/148697.html
الأقسام :
اﻹمارات
2023-04-27
2023-04-27
أكد سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات حقّقت عددًا من النجاحات في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي، حيث أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" خلال اجتماعها الأخير، بالتقدّم ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/147695.html
الأقسام :
اﻹمارات
2023-03-09
2023-03-09
استعرض مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي آخر تطوّرات تحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة على المستوى الوطني .
جاء ذلك خلال ندوة افتراضيّة عقدها المصرف بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التطوّرات الرقابيّة في دولة الإمارات، بمشاركة عدد ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/145878.html
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، فرضها عقوبات على أعضاء في تنظيم "داعش" في جنوب إفريقيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية: "تدرج الولايات المتحدة اليوم على لائحة العقوبات أربعة أعضاء من خلية تابعة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/139725.html
الأقسام :
اﻹمارات
2022-11-02
2022-11-02
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها الوزارة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/139478.html
الأقسام :
اﻹمارات
2022-09-30
2022-09-30
أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المرحلة الثانية من فعاليات الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة والهادف إلى تأهيل خبراء دوليين في مكافحة هذا ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/138473.html
قضت محكمة جنايات عجمان بالسجن 7 سنوات و6 أشهر على المتهمين كل من (ف، ح) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 39 عاماً، و(ب، ك) أفريقي الجنسية يبلغ من العمر 32 عاماً، و(م، ف) آسيوي الجنسية، كما ألزمتهم المحكمة بدفع غرامة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/134807.html
الأقسام :
الاقتصاد
2022-08-03
2022-08-03
ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 4.848 تريليون درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/134810.html
الأقسام :
اﻹمارات
2022-08-01
2022-08-01
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مفهوم جريمة غسل الأموال .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يقصد بجريمة غسل الاموال طبقا للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/134662.html
الأقسام :
اﻹمارات
2022-07-04
2022-07-04
زار وفد من دولة الإمارات العاصمة الأمريكية واشنطن التقى خلالها بمسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، بما في ذلك ممثلين عن مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية /FinCEN/، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبي /OFAC/. وجرى خلال الزيارة استعراض ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/133229.html
في ضوء التشريع والقضاء الإماراتي والتجارب الدولية
الأقسام :
اﻹمارات
2022-07-03
2022-07-03
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى افتراضي حول "آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية وأعوان القضاء وغيرهم تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريع والقضاء الاماراتي والتجارب الدولية"، وذلك في إطار تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/133108.html
بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار
الأقسام :
اﻹمارات
2022-06-03
2022-06-03
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/131402.html
الأقسام :
اﻹمارات
2022-05-21
2022-05-21
انطلاقاً من حرصها على مواكبة المستجدات واستشراف المستقبل، وإيماناً منها بأهمية ودور العنصر النسائي كشريك فاعل في العمل الجنائي والإداري، تم إلحاق عدد من الكوادر النسائية المواطنة للعمل في إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/130458.html
أكّدت دراسة أجرتها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" بالشراكة مع مركز دبي للإحصاء، تنامي تنافسية دبي على الساحة العالمية كعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي مع ترسيخ موقعها كموطن للطاقات الإبداعية ومحور جذب لها من جميع أنحاء العالم في ضوء ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/127990.html
الأقسام :
اﻹمارات
2021-09-18
2021-09-18
أصدر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وثيقة بيضاء بالتعاون مع جهات حكومية أخرى بهدف التصدي للتحديات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفته عضواً في اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في الدولة.
وشارك المكتب في مبادرة أسبوع التوعية بشأن العقوبات ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/118073.html
الأقسام :
اﻹمارات
2021-08-23
2021-08-23
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً للإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، أعلنت محاكم دبي ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/116910.html
الأقسام :
اﻹمارات
2021-08-19
2021-08-19
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطلع سموه وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بملف مواجهة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/116800.html
الأقسام :
اﻹمارات
2021-06-22
2021-06-22
اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “AML / CTF” برنامجاً أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة “HMRC” بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/113954.html
الأقسام :
اﻹمارات
2021-06-22
2021-06-22
اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجاً أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC" بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/113950.html
أعلنت النيابة العامة السعودية عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/113830.html
بمشاركة مؤسسات مالية محلية وخارجية
الأقسام :
اﻹمارات
2021-06-16
2021-06-16
ترأس معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبرايان ستايروولت الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وإيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/113527.html
أوضحت النيابة العامة السعودية عقوبة جريمة غسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة السعودية في حسابها على تويتر أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن عشر سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن، وإبعاد غير ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/113524.html
أعلنت "فيسبوك" المالكة لتطبيق "إنستغرام" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة تساعد صناع المحتوى على كسب الأموال.
وتبعا لـ"فيسبوك" فإن صناع المحتوى على "إنستغرام" سيحصلون على ميزات جديدة ستوفر لهم فرصة لعقد شراكات مع شركات معينة بغية الترويج لها عبر فيديوهاتهم، ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/113296.html
اختبر "تويتر" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، وتسمح الخدمة التي أطلق عليها اسم "تيب جار" لأصحاب الحسابات على "تويتر" إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/111991.html
الأقسام :
الاقتصاد
2021-04-14
2021-04-14
الاحساء
زهير بن جمعه الغزال
حذرت وزارة التجارة من التعامل مع منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.
وأكدت الوزارة أن الجهات المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي: ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/110570.html
الأقسام :
منوعات
2021-03-16
2021-03-16
الاحساء
زهير بن جمعه الغزال
وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مذكرة تفاهم مع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت المذكرة التعاون والتنسيق ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/108958.html
الأقسام :
منوعات
2021-03-14
2021-03-14
الاحساء
زهير بن جمعه الغزال
صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/108836.html
الأقسام :
اﻹمارات
2021-03-06
2021-03-06
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثاني لعام 2021 يوم الخميس الماضي برئاسة معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة، وحضور معالي أحمد بن علي محمد الصايغ ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/108269.html
الأقسام :
اﻹمارات
2021-02-17
2021-02-17
أعلنت وزارة العدل عن إلغائها كافة الغرامات الإدارية المتخذة في حق المكاتب، وذلك إثر امتثالها للإجراءات المقررة لمواجهة غسيل الأموال.
وكانت الوزارة، قد أعلنت في أكتوبر 2020 عن اتخاذها حزمة قرارات ضد 200 مكتب محاماة تضمنت وقف وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/107116.html
زهير بن جمعه الغزال - متابعات
ضبطت شرطة أبوظبي طناً و 41 كيلو جرام من المواد المخدرة من بينها سائل الكريستال المذاب تقارب قيمتها السوقية المليار درهم وأطاحت ب22 متهما من جنسيات مختلفة ضمن عصابات دولية للاتجار بالمواد المخدرة، وكشفت عن ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/104792.html
مشيدًا بحصول البحرين على المركز الأول في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال
الاحساء
زهير بن جمعه الغزال
أشاد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سعادة النائب عيسى الدوسري " بحصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، مؤكدًا " ان هذا الإنجاز يعد انجازًا ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://nbdelemirate.ae/100062.html
